按照市委巡察工作安排，市委第五巡察组于2022年3月21日至2022月5月20日对市文旅集团党委开展了巡察，并于7月15日将巡察意见进行了反馈。根据巡察组的意见建议，市文旅集团及时召开党委会专题研究，制定整改措施，开展整改工作，现将巡察反馈意见整改落实情况予以通报。

一、整改工作组织情况

（一）统一思想，提高政治站位。在反馈会议结束后，市文旅集团党委迅速组织召开党委扩大会，全体班子成员及部门、二级公司负责人参加会议。党委书记、董事长李军民首先进行了积极表态，表示作为第一责任人，对巡察反馈的问题责无旁贷，并要求全体班子成员及各部门、子公司切实提高站位，把对巡察反馈问题的整改工作作为重大政治任务来抓。会议明确了整改牵头领导、牵头单位，强调整改方案内容要责任到人、具体到边、落实到底。对整改进度要实行台账管理，挂图销号，不留余账。该立行立改的，立即整改；该建章立制的，立即形成制度，建立长效机制。

（二）制定方案，细化整改措施。针对巡察组提出的3个方面问题和3个方面意见建议，市文旅集团党委根据问题类别及责任，将问题初步分解落实到相关责任单位，要求各单位上报整改具体方案。在各单位上报的基础上，市文旅集团党委于8月1日召开党委会专题研究整改方案，对整改措施逐条进行讨论，确保措施具有针对性、操作性，并明确整改责任、整改时限和整改要求。会议决定成巡察整改工作领导小组，全面负责巡察整改工作。

（三）统筹兼顾，做好结合文章。坚持把落实巡察整改工作与公司党委主体责任落实紧密结合起来，注重发挥基层党组织的战斗堡垒作用，进一步提高公司各级党组织的凝聚力、战斗力和创造力，推动公司全面从严治党向纵深发展。坚持把落实巡察整改工作与公司党风廉政建设紧密结合起来，加强党内监督，严肃责任追究，抓牢作风建设，进一步强化领导干部的作风锤炼和能力提升，营造企业风清气正的发展环境。坚持把落实巡察整改工作与公司创新发展工作紧密结合起来，围绕“经营工作、融资工作、项目建设”三项重点工作，坚定发展信心，克服内外压力，力争有新突破、有新作为。坚持用巡察整改的成果来推动公司创新发展，用公司创新发展的成果来检验巡察整改工作成效，确保巡察整改工作与发展工作“两不误、两促进”。

二、整改任务落实情况

经过三个月的全面整改，目前，市委第五巡察组反馈的三大方面11大项32条问题，已完成（并长期坚持）28个，正在整改并长期推进的4个。具体情况如下：

（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不够深入，落实中央省市重大决策部署、推动全市文化旅游产业高质量发展有差距

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神不到位

一是政治理论学习不深入。市文旅集团党委学习习近平新时代中国特色社会主义思想的主动性不强，政治站位还不够高，政治理论学习缺乏连续性、系统性。市文旅集团党委落实“第一议题”制度不到位，未制定中心组学习实施意见，结合我市文化旅游产业集成发展等方面开展研讨交流不够。

整改落实具体情况：（1）修订完善集团公司党委理论中心组学习制度，持续坚持“中心组集中学、党委成员自主学”学习机制，每月度至少集中学习1次，安排专人专本，详细做好学习记录，自巡察反馈会召开以来已累计组织党委理论中心组集中学习4次。（2）持续强化“第一议题”学习力度，对照习近平总书记重要讲话精神及最新理论制度成果，结合全面从严治党新形势新任务新要求，跟进学、系统学，同时结合公司主业增加文旅产业发展方向研讨相关专题，切实做到学用结合、推动工作，自巡察反馈会召开以来已累计开展党委会“第一议题”学习11次。

二是学用结合不紧密。市文旅集团党委对国有企业改革发展重视程度不够，组织学习效果不明显，缺乏具体贯彻落实措施。在推进国有企业三年改革、建立健全现代企业制度、加快市场化进程、推进治理体系和治理能力现代化方面还有一定差距。如指导具备条件的公司进行混合所有制改革、建立覆盖所有子公司的责任追究体系和工作机制、强化社会监督和做好信息公开等方面仍需加强。

整改落实具体情况：（1）以新员工入职培训和公司年度集中培训活动为抓手，将国有企业改革、现代企业制度等内容列入学习计划，通过专题学习交流，加强对政策的理解执行能力。8月18日至19日，市文旅集团党委组织开展“党的创新理论万场宣讲进基层”活动暨“能力作风建设年”业务大讲堂，课程涵盖《习近平治国理政第四卷》解读、国有企业合规经营、意识形态、主人翁意识和企业内部制度管理等方面，内容丰富且具有很强的实用性。（2）持续完善制度体系建设。通过对原有制度的修订完善和新增相应工作制度，进一步规范工作流程、完善工作机制、强化责任追究、推动改革发展。8月1日，市文旅集团印发《关于开展2022年廉政风险排查防控工作的通知》，结合巡察整改工作在全公司开展廉政风险排查，梳理廉政风险点，制定廉政防控措施，活动期间各部门、子公司修订完善相关管理制度14项，涵盖后勤管理、项目建设、人力资源、财务管理等方面。

2.落实国有企业“做大做优做强”要求不够有力

一是整合文旅优质资源不到位。我市黄河文化、仰韶文化、老子文化、虢国文化、自然资源和民俗风情等旅游资源丰富，每一处都是明珠，串珠成链、做大做强文化旅游产业的基础雄厚，但市文旅集团在培育树立“黄河三门峡，美丽天鹅城”特色旅游品牌上谋划不足、力度不够、办法不多，打造美丽三门峡的企业主责落实还不到位。

整改落实具体情况：正在整改，长期推进。由文旅集团与各景区合作成立合资公司以获取景区的经营权；截至目前，正计划与灵宝汉山旅游投资有限责任公司合资成立轻资产运营公司以共同运营灵宝汉山景区，已对灵宝汉山景区开展尽职调查并形成初稿。

二是集团整体经营状况不佳。市文旅集团按照“集团公司做战略管控、二级子公司做产业链、三级子公司做项目”的现代集团管控理念，结合我市实际情况，成立了二级子公司13家、三级子公司12家，完成了整体战略布局和相关市场占领，目前共投资建设项目11个，开工项目8个。但从资产报表中发现，集团仅有部分子公司实现盈利，总体处于亏损状态，特别是文旅类企业亏损严重。截止2021年底，集团资产规模为8.11亿元，资产负债率58%，现金流为5.1亿元与市委市政府确定的资产规模、利润目标任务还有较大差距，处于“大而不强”阶段。

整改落实具体情况：正在整改，长期推进。市文旅集团上半年考核后于8月8日召开经营情况分析会，结合考核结果对集团整体、各子公司经营情况进行分析，要求未实现盈利的子公司分析原因、出具整改方案并进行整改。会后，对经营状况差的子公司进行了约谈。在年底考核时，将对各子公司整改情况进行检查，并纳入考核。

三是部分谋划项目推进缓慢。部分项目由于前期谋划不足，未进行科学论证，对于不确定因素考虑不够全面，导致年度投资计划中列入的部分项目未能如期开展或推进较慢。在2021年度列入投资计划中的计划投资8000万的收购某酒店项目尚未正式开展、计划投资5.84亿的大健康项目尚未落地。

整改落实具体情况：正在整改，长期推进。加强项目推进，成立重点项目推进领导小组，明确责任、明确目标，确保人员、资金到位；截至目前大健康项目可行性研究报告与概念性规划已基本定稿，正在进行施工图招标准备工作。

四是投资不够稳健。市文旅集团在每个项目实施前，虽然做了市场调研和风险评估，并在领导班子集体研究决策后实施，但个别项目投资未能达到预期效果，存在形成债务的风险。如卢氏县双龙湾风景区旅游开发有限公司（二级子公司）与中国移动通信集团河南有限公司签订合同，借款7000万进行5G智慧景区建设及基础设施提升，但从景区目前经营状况看，现有营业收入难以达到预期，该笔借款容易形成投资风险。

整改落实具体情况：（1）编制了主业核定报告，严格按照主业核定报告，保持主业健康发展，积极培育企业核心竞争力；（2）开展专业风险防控人员招聘工作，加强风险防控专业人才队伍建设；（3）制定了风险防控制度（草案），成立了风险防控委员会。文旅集团将严格按照风险防控制度，发挥风险防控委员会的作用，对项目的可行性，经济的合理性进行充分论证，避免因过于乐观的经济估算作出错误的投资决策。双龙湾风景区积极组织开展各类营销活动以提高收入，在十一国庆节期间，景区通过免门票的方式，大量吸引客流，与二销项目合作，以分成方式，取得了一定成效。在十月中旬的“红叶季”通过抖音打卡等方式销售优惠票，也取得了一定的经济效益，收入比往年同期有所增长。接下来，双龙湾景区将继续拉大框架、丰富经营业态，通过五大举措，不断提高收入以减轻还款压力。一是提升员工及商户服务意识和水平，提升景区品牌影响力；二是优化营销方案，制造爆点，做好事件营销；三是优化景区业态，增加二销收入比重；四是推出不同票种组合，增加对游客的吸引力。五是强化内部管理，开源节流，降本增效。

3.推动实施“文旅文创融合战略”不到位

一是推进黄河流域生态保护和高质量发展有差距，我市在黄河流域生态保护和高质量发展建设方面起步早，吸引了大量游客参观游览。但市文旅集团仅停留在统筹和规划上，在挖掘黄河文化资源、打造特色旅游产业上没有具体实施措施，未能将资源优势及时转化为产业优势，以文化旅游高质量融合发展引领我市经济社会高质量发展还不够有力。

整改落实具体情况：（1）正在整改，长期推进。在挖掘黄河文化资源、打造特色旅游产业上，市文旅集团一方面加强三门峡途居野奢露营地建设，该项目已于9月26日开业。该项目填补了三门峡市没有房车露营的业态空白，丰富了休闲度假的住宿形态，同时规划了亲子无动力游乐设施、全地形摩托车体验、湖畔星空露餐服务等项目，将文旅、文创、时尚元素相结合，致力于打造黄河岸边最大的房车露营基地，打造文旅消费新业态。（2）打造乡村振兴项目，以冯佐村为主，做好“黄河文章”打造美丽乡村旅游示范区，目前该项目由河南省文投乡村振兴学院担纲设计，项目策划案已经完成。

二是文化旅游建设项目推进速度慢，市文旅集团于2020年10月出资388.5万元收购三门峡北方游船有限公司（二级子公司）70％的股权，2021年5月又出资900万元购置船只六艘，但该公司自收购后在业务、资产、人员等方面缺少实质性整合措施，未能充分发挥融合优势，至今没有实现增收营利、亏损严重；基于庙底沟文化和庙底沟考古遗址发掘的文创园项目于2021年3月开工建设，2021年4月因未批先建等问题被省文物局停工至今。

整改落实具体情况：（1）北方游船公司在疫情期间通过“走出去”方式在圣天湖水域开展经营，增加营收；因为疫情封控原因，未完成洛阳水域经营，目前正在沟通对接中；在游船启航季到来后，积极谋划多元化经营，目前已与农业局签订合作协议，托管农业局渔政执法船三艘，跟湖滨区河务局签订合作协议，负责打捞湖滨区境内河务局负责水域水面垃圾，实现了专业服务外卖，增加了企业营收；同时，积极打造网红码头，目前天鹅号游轮已经完成亮化，发展酒吧文化，进行“白加黑”经营，助力夜经济发展。同时，北游公司提前谋划，已于2021年5月购置船只6艘为后续开通函谷关至大坝水上航道运输打好基础，目前已具备开通大坝至到灵宝老城渡口航线条件，待疫情缓解之后正式运营。（2）庙底沟文化旅游产业园文创园项目已全面复工，截至目前为止，负一层B区混凝土浇筑完成。

三是天鹅湖旅游度假区创建工作滞后，按照市委市政府要求，国家级旅游度假区创建工作需于2022年底前完成，市文旅集团在2019年12月完成省级创建工作，国家级创建的验收工作连续推迟，到目前为止，国家级创建工作进展迟缓，推进还不够有力。

整改落实具体情况：已整改。文旅集团加大力度推进天鹅湖国家级旅游假区创建工作，目前已在《文化和旅游部关于拟确定15家旅游度假区为国家级旅游度假区的公示》中予以公示。

4.企业法人治理结构不完善

一是董事会设置不规范。按照公司章程规定董事会应由5名董事组成，其中职工董事1名。但实际董事会成员人数自成立以来大部分时间不符合章程规定。董事会未按照公司章程要求设置战略规划委员会、风险防控委员会、专家咨询委员会，未设专家咨询库，在企业的发展规划、重大投资决策、风险防控等方面，缺少制约机制和专家意见作为参考。

整改落实具体情况：按照公司法规定及公司章程要求配齐了董事会人数，并成立了风险防控委员会。战略规划委员会、专家咨询委员会根据公司发展需要逐步成立。

二是监事会作用发挥不够。公司章程规定监事会应由5名监事组成，其中职工监事2名，但市文旅集团2019年10月至2022年3月监事会仅有2名职工监事，监事会成员在两年多时间内未得到及时补充，不能正常发挥监事会作用。

整改落实具体情况：已按照规定补充监事会成员，并完成工商变更登记工作，为发挥监事会作用奠定了基础。

三是关键岗位干部配备长期空缺。公司章程规定应设总经理1名、财务总监1名，党委副书记2名。如2019年至2021年5月，财务总监长期空缺；2019年4月配备党委副书记3人，不符合公司章程规定。

整改落实具体情况：（1）2022年8月5日，组织部任命纪委书记1名，免去党委副书记1名，目前党委副书记的配置已符合章程规定；（2）2022年8月9日，董事会聘任副总经理1名。

四是职代会履行职责不全面。市文旅集团职工代表大会在审议决定有关职工生活福利方面的重大事项、评议企业中层以上管理人员履行职责和廉洁自律情况、向公司提出工作建议等方面尚未开展相关工作，未能充分保障企业职工参与民主管理的权利。

整改落实具体情况：制定了职代会制度（草案），要求每年至少召开一次职代会，履行职代会审议有关职工生活福利方面的重大事项、评议企业中层以上管理人员履行职责和廉洁自律情况、听取工作建议等职责。待疫情防控形势好转后，及时召开职代会通过该制度，并履行职代会职责。

5.落实意识形态工作责任制不到位

一是对意识形态工作重视不够。市文旅集团党委对意识形态工作的重要性认识不足，落实“四种责任”不到位。党委未将意识形态工作纳入年度工作报告，2019年未召开意识形态专题会议，7名班子成员中有6人年度述职时未报告意识形态工作。

整改落实具体情况：修订完善集团公司《意识形态工作实施细则》，并发至每位班子成员，及时提醒班子成员履行意识形态工作职责，并将本年度履行意识形态工作责任制情况撰写入年度述职报告。

二是意识形态阵地管理有缺位。集团组建以来未开展意识形态工作专题培训，长期未设置网站管理员，网络管理存在安全隐患。

整改落实具体情况：加强阵地管理和队伍建设。结合“党的创新理论万场宣讲进基层”活动组织意识形态专题集中学习，同时拟定了《公司对外宣传管理办法》，明确综合部张倩为网络管理员，对公司网站公众号所发布文章进行严格审核，保证文章的准确性和及时性，组织开展了意识形领域风险排查专项工作，切实做到有效防范和化解意识形态领域风险隐患，牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权。

三是意识形态工作制度不健全、执行有偏差。集团党委未按照要求召开意识形态联席会议和网络意识形态专题会议，未定期分析研判意识形态领域情况、重大舆情、重要问题，未对集团及子公司意识形态工作开展情况进行检查和通报，防范和化解风险意识不强。

整改落实具体情况：每年度至少召开2次专题会议研究意识形态工作，每年对各子公司意识形态工作责任制落实情况进行考核、通报，将意识形态工作纳入党建述职评议。（1）上半年意识形态专题党委会已于7月11日组织召开，会议主要传达学习了市委宣传工作领导小组印发的《党委（党组）意识形态工作责任制专项检查测评办法（试行）》《三门峡市“意识形态工作提升年”专项行动实施方案》，并就“意识形态提升年”工作进行安排部署。下半年专题会议拟定在12月第一周召开，会议内容拟定为2022年工作总结及2023年工作安排部署。（2）制定印发了《意识形态领域风险点排查化解工作实施方案》，在集团公司开展意识形态领域风险点排查，要求各部门、子公司建立排查台账，明确问题、整改措施、整改期限，确保风险排查化解到位。

（二）全面从严治党不够深入，管党治党责任意识不强

6.“两个责任”落实存在差距

一是主体责任扛的不牢。党委未按要求每半年召开一次专题会议研究全面从严治党工作，坚持严的主基调和层层传导压力不够，2019年、2020年党委履行党风廉政主体责任报告、班子成员述职述廉报告内容不全面、撰写不认真；廉政谈话、廉政提醒未结合谈话对象岗位实际来谈，起不到应有效果；对排查廉政风险点等工作重视不够，2021年集团6个内设部门、6个子公司未结合工作实际认真排查廉政风险，风险排查走过场。开展以案促改警示教育不深入。党委在围绕义马气化厂“7.19”重大爆炸事故开展安全生产以案促改警示教育中未按工作工作方案要求查摆问题、整改提高；组织党员、干部学习党风廉政建设理论不够，廉政文化建设优待加强。

整改落实具体情况：（1）深入学习贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》和十九届中央纪委六次全会、省纪委十一届二次全会、三门峡市纪委八届二次全会精神，推动党员干部自觉遵守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律。9月26日，市文旅集团召开以案促改工作暨集体廉政谈话会，结合巡察整改工作，制定印发以案促改和清廉国企建设两项工作实施方案，并成立专项工作领导小组，经党委会集体审议研究，下发至各党支部、部门和子公司。（2）严格落实《市文旅集团2022年党风廉政建设工作实施意见》，每年度2次专题会议研究全面从严治党工作，成立党风廉政建设工作领导小组，明确全面从严治党主体责任清单，确保层层传导压力、分解任务，推动责任落实。上半年从严治党党委会已于6月13日组织召开，会议主要传达上级有关精神，并总结2021年度党风廉政建设工作同时，对2022年下半年党风廉政建设工作进行安排部署。（3）结合各部门工作职责和各子公司主业特点，优化调整廉政谈话、廉政风险排查的方式方法，做到谈话摸排全覆盖、无遗漏、具体化，确保风险防控措施扎实、到位。自巡察反馈会召开以来，市文旅集团组织党委书记集体廉政谈话会1次，班子成员同中层干部一对一廉政谈话1次，目前第四季度中层干部廉政谈话通知已下发，正在持续组织开展中。（4）结合“三会一课”、机关常态化集中学习，持续开展好“以案促改”活动，通过身边的案例、同行业的案例，切实起到警示、震慑、教育效果，坚持惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，持续深化不敢腐不想腐不能腐一体推进。自巡察反馈会召开以来，各党支部通过开展集体廉政学习、支部书记廉政专题党课，持续保持从严治党高压态势。

二是监督责任压得不紧。市文旅集团党委未按公司章程要求设立公司纪委、纪检监察室和党群办公室，未配备工作人员，内部监督力量不足。

整改落实具体情况：健全组织，强化监督。根据集团公司章程及巡察整改意见，主动请示上级相关部门并结合集团公司实际，2022年8月任命纪委书记一名。8月1日，市文旅集团印发《关于开展2022年廉政风险排查防控工作的通知》，结合巡察整改工作在全公司开展廉政风险排查，梳理廉政风险点31个，制定廉政防控措施31项，各部门、子公司修订完善相关管理制度14项。

7.违反中央八项规定精神仍有发生

一是违规提升车辆附属设备。集团2021年2月为商务车豫MUL206加装电动座椅等设施，违反了《三门峡市党政机关公务用车管理实施办法》（三办〔2020)7号)中严禁“为公务用车增加高档配置或者豪华内饰”相关规定。

整改落实具体情况：（1）加强公务用车管理。组织全体人员特别是综合部人员学习《三门峡市党政机关公务用车管理实施办法》等制度，充分认识违规提升车辆附属设备相关问题的严重性、危害性；（2）完善公司车辆管理制度，对现有公务车辆加强管理，严禁出现类似的不合规问题。

二是违规重复发放薪酬。市文旅集团2021年3月9日发文，免去李春乐同志卢氏县双龙湾风景区旅游开发有限公司（二级子公司）董事长、总经理的职务，任命其为三门峡北方游船有限公司（二级子公司）董事长，但2021年4月、5月该同志同时在上述两家公司领取工资，累计多领取工资14965.3元。2019年4月市文旅集团聘任三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处张军辉为三门峡市文化旅游投资有限公司（二级子公司）总经理，2019年6月到岗履职，其人事关系至今未转入，既在原单位领取工资，又在新任职公司领取工资差额。

整改落实具体情况：（1）严格薪酬管理，对薪酬发放情况进行了自查，未发现有重复发放薪酬现象。（2）北方游船公司李春乐重复发放的工资已于2022年5月17日退回双龙湾公司；（3）经集团公司经理办公会研究，同意张军辉同志人事关系转入，手续正在办理中，未重复发放薪酬。

8.执行财经纪律不严格

一是超标准报销费用。市文旅集团未依据市财政局2019年出台的《差旅费管理办法》对集团相关规定进行修改更新，导致集团2020年以来，差旅费报销未按新规定要求包干使用，相关人员超标准报销差旅补助。

整改落实具体情况：已经对《差旅费管理办法》进行更新，并严格按照最新的差旅费制度进行报销。

二是支出不规范。市文旅集团款项支出管理不严，违反了集团《资金支付管理办法》有关规定。如2019年向灵宝市罗门文化产业公司支付亮化工程款5万元，仅以手写付款说明作为依据，无收款方收据，未见会议研究记录。

整改落实具体情况：灵宝罗门文化产业有限公司收据已开，财务已补充入账。

三是备用金管理不到位。市文旅集团未严格落实集团《资金支付管理办法》第六章备用金管理制度，领导班子会议未确定备用金使用限额，实际工作中也未指定专人管理备用金，未建立备用金使用台账。

整改落实具体情况：已完善备用金制度，并执行。

（三）党委领导核心作用发挥不充分，落实新时代党的组织路线存在差距

9.党的领导不够有力

一是党委议事规则不规范。市文旅集团长期以领导班子会代替党委会，未落实公司章程规定的党委研究讨论是董事会、经理层拟决策重大问题的前置程序，党委“把方向、管大局、促落实”作用未能发挥，未把党的领导融入集团治理各环节。  

整改落实具体情况：规范公司议事规则，特别是针对党委会、董事会、经理办公会，进一步明确各会议职责，规范会议流程，提高会议效率，党委会、董事会、经理办公会严格单独召开、单独研究、单独记录，党委会研究讨论是董事会、经理办公会决策重大问题的前置程序，重大生产经营管理事项必须先由党委研究讨论，充分发挥党委“把方向、管大局、促落实”的作用。本事项已于巡察期间（5月5日）开始整改，目前已规范运转，三个会议严格单独召开、单独研究、单独记录。

二是内部决策程序执行不到位。未严格落实集团制定的“三重一大”决策制度，大额支出未按要求上会研究。如市文旅集团2021年9月18日向三门峡文达置业有限公司（二级子公司）转款638.3万元，但9月27日才上会研究决策。

整改落实具体情况：修订完善公司“三重一大”决策制度。根据巡察反馈意见及驻国资委纪检监察组印发《关于加强驻在单位和市属国有企业“三重一大”事项监督的通知》、《转发市纪委办公室关于印发<三门峡市纪委监委派驻机构对驻在部门“三重一大”事项的监督办法（试行）>的通知》等文件规定，集合集团公司实际，对集团公司2019年制定印发的《公司管理机构、议事规则与三重一大事项决策制度》中“三重一大”决策制度部分进行修订完善，印发专门制度，同时制定印发了市文旅集团《党委前置研究讨论重大经营管理事项的办法（试行）》。

10.党建工作不严不实

一是党组织设置和党员管理有缺位。集团下属25家二级、三级子公司，仅设立中共三门峡市文化旅游交通发展集团有限公司机关支部委员会（以下简称“机关支部”)、中共三门峡市交通投资发展有限公司支部委员会（以下筒称“交投支部”）2个党支部，三门峡北方游船有限公司(2021年3月以来党员3人)、卢氏县双龙湾风景区旅游开发有限公司（党员8人）等部分子公司符合设立党支部的条件，但一直未成立党支部，未实现党组织对业务发展的全覆盖。部分党员的党组织关系未理顺，截止2022年3月还有多名正式党员组织关系未按规定转入，党员的学习教育、管理监督难以落实。

整改落实具体情况：规范支部建设，加强党员管理。对各子公司党员情况进行了一次全面摸排，经梳理，各子公司目前均有正式党员，但人数不符合成立支部条件，因各公司业务板块及管理方式都存在差别，暂不具备成立联合支部条件，后期发展党员时将重点考虑该问题，确保发展群众种的优秀分子入党同时保证符合条件成立支部的子公司能尽快成立子公司。

二是党内政治生活不够严肃。二是党内政治生活不够严肃。民主生活会、组织生活会质量不高，开展批评和自我批评不深入，辣味不足，常以工作建议代替批评意见，没有达到红脸出汗的效果。未认真落实“三会一课”制度，机关、交投2个支部未按要求定期召开党员大会，党委书记和支部书记讲党课结合实际不够，机关支部党小组未开展党务活动。

整改落实具体情况：严肃党内政治生活，加强监督检查力度。建立党支部落实组织生活情况督查和汇报机制，明确“三会一课”要求，集团党委每半年至少开展1次监督检查，基层党支部每半年向集团党委汇报支部“三会一课”制度的落实情况，党委对支部组织生活情况进行指导和督促，对发现问题，及时帮助支部改进。结合2022年度半年考核，市文旅集团党委对两支部工作情况进行了考核检查，并提出工作要求，支部所在公司也将整改工作情况纳入公司整改报告。

三是发展党员不规范。机关支部2020年12月29日召开党员大会研究接收5名发展对象入党，但是未按照规定进行逐个讨论表决。部分党员入党材料不规范，存在《申请入党积极分子培养考察登记表》《入党志愿书》等材料中上级党组织意见、谈话情况和对入党申请人入党意见空白等现象。

整改落实具体情况：（1）开展一次党员发展工作自查。针对巡察反馈意见，在两支部开展一次全面自查，重点自查党员发展资料不完善存在缺项的，敦促各支部严格对标党员发展相关规定，对符合发展党员规定的尽快完善资料，建立党员档案，对需要提交党委会研究的尽快上会研究。（2）加强党务人员专业培训，规范工作开展，提升工作质量。将党务人员专业技能培训纳入集团公司年度学习计划，通过公司常态化集中学习、邀请专家到公司开展培训和外出参加专业培训等多种方式，不断提升公司党务工作水平，确保各项工作开展合规、有序。8月18日至19日，市文旅集团党委组织开展“党的创新理论万场宣讲进基层”活动暨“能力作风建设年”业务大讲堂，课程涵盖《习近平治国理政第四卷》解读、国有企业合规经营、意识形态、主人翁意识和企业内部制度管理等方面，内容丰富且具有很强的实用性。

四是党费收缴不严格。存在党员党费缴纳基数与实际收入不符、党贵少缴等问题。机关支部未将预留年底绩效工资计入党费缴纳基数，交投支部未将季度奖励性绩效工资计入党费缴纳基数，集团实行年薪制的5名领导班子成员未按照实际领取薪酬收入作为党费缴纳基数。

整改落实具体情况：开展一次党费收缴工作自查。针对巡察反馈意见，在两支部开展一次全面自查，重点自查党费基数核算不合规，党费少交漏交等情况，并严格按照党费收缴规定重新核算党费，对应该补交党费的进行补交。通过自查，对排查出的年度绩效未缴纳党费情况进行重新核算补交，经核算共补缴党费7868.59元。

11.才队伍建设存在薄弱环节

一是人才队伍专业化水平亟待提高。市文旅集团作为我市交通文旅板块的骨干企业，在项目的推进上需要各类专业人才来保障，目前在岗职工中大专及其他学历100人，占比46％，整体学历层次偏低；旅游类专业6人、占比3％，交通类专业3人、占比1.4％，工程类专业25人，占比11％，在文旅、项目建设等方面专业人才存在缺口，不能满足集团正常发展的需要。

整改落实具体情况：建立《员工提升学历（学位）管理办法》，鼓励员工加强学习，提升现有员工人才队伍专业化水平；同时在招聘中关注专业化、高学历人才引进，2022年7月份至今，新招聘员工16人，其中本科学历占比63%，研究生学历占比19%。

二是人事档案管理工作滞后。集团在人事档案管理工作方面严重滞后，尚未建立人事档案管理工作机制，现有在岗职工218人，其中16名职工的人事档案由集团负责管理，40名职工的人事档案在人才交流中心代管，其他162名职工的人事档案分别在原单位或其他地方代管，没有集中统一管理，存在遗失风险隐患。

整改落实具体情况：已与人力资源与社会保障局档案室建立联系，加快办理档案转移，因疫情原因尚未全部转移完毕，待疫情缓解后尽快完成转移。

三是绩效考核体系和薪酬管理体系的效果没有凸显。现行的绩效考核体系不能科学有效的评价总结各部门、各子公司及员工工作情况，尤其是未考虑到各部门承担工作的权重比例及工作实际，制定差异化、具体化的量化考核指标体系，致使绩效考核流于形式，考核结果基本雷同。现行薪酬管理体系主要参考事业单位工资体系，采用基本工资、绩效工资各占比50％的基本构成，绩效考核结果在薪酬管理中难以体现奖励先进、激励后进的鞭策作用。

整改落实具体情况：探索科学的绩效管理体系和薪酬管理体系，以三门峡文达置业有限公司为试点，逐步完善绩效管理制度和薪酬管理制度。目前《三门峡文达置业有限公司绩效管理办法》已修订，根据试运行情况，逐步向其他单位推广。

三、下步工作打算

 巡察整改阶段性工作已经完成，但长期整改落实任务仍很艰巨，我们将继续发扬“钉钉子”精神，全面深入地继续抓好巡察反馈问题的整改，不断深化巡察整改工作成果。 

一是力度不减抓好整改后续工作。对已经完成的整改任务，适时组织开展“回头看”，坚决防止问题反弹回潮；对需巩固、强化和提升的整改任务，按照既定目标和措施，不松劲、不减压、不撒手，一抓到底；需要长期坚持的，持之以恒，常抓不懈，紧盯不放，打好持久战，形成长效化。

 二是严格履行全面从严治党责任。牢固树立讲规矩守纪律意识，坚持抓班子带队伍严字当头，着力解决管理上失之于宽、失之于软的问题。坚决落实中央八项规定精神，进一步加大执纪监督、公开曝光和惩戒问责力度，持之以恒纠正“四风”。继续保持惩治腐败高压态势，做到有案必查、有腐必反、有贪必肃。严格贯彻落实从严管理干部各项制度，切实从源头上预防和治理选人用人不正之风。

三是建立健全巩固提升长效机制。在抓好整改的同时，更加注重预防，以问题为导向，倒查制度漏洞，围绕投融资管理、干部选拔任用、招投标管理、项目建设等重点领域、重要环节，加大制度建设力度，形成用制度管权管事管人的长效机制。

                                      中共三门峡市文化旅游交通发展集团有限公司委员会

                                2022年12月28日